公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛雷神科技股份有限公司

向子公司提供担保的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司向子公司提供担保事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

雷神科技为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2025 年度拟向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 12 亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。

公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。
本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东（大）会审议。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》，同意将本事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东（大）会审议。

二、被担保人基本情况

（一）雷神国际（香港）有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人名称：雷神国际（香港）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：Room 2105,Trend Centre,29-31CheungLeeStreet,Chai Wan,HongKong
注册地址：Room 2105,TrendCentre, 29-31CheungLeeStreet,Chai Wan,Hong
Kong

注册资本：12,000 万港元

实缴资本：12,000 万港元

企业类型：有限公司

主营业务：核心零部件的采购业务以及海外销售业务

成立日期：2017 年 7 月 13 日

关联关系（如适用）：全资子公司

2、被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：1,284,558,792.21 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：968,678,488.41 元

2024 年 12 月 31 日净资产：315,880,303.80 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：75.41%

2024 年营业收入：2,349,247,248.89 元
2024 年利润总额：39,490,160.80 元
2024 年净利润：32,427,514.35 元
审计情况：未审计
（二）雷德科技（东莞）有限公司
1、被担保人基本情况
被担保人名称：雷德科技（东莞）有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否

住所：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 780 号 8 号楼 101 室

注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 780 号 8 号楼 101 室

注册资本：500 万元
实缴资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人（如适用）：王少华
主营业务：台式机、笔记本电脑等产品的组装、生产

成立日期：2021 年 2 月 5 日

关联关系（如适用）：雷神科技间接持有雷德科技 100%的股权
2、被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：125,783,518.14 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：130,949,157.59 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-5,165,639.45 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：104.11%

2024 年营业收入：351,524,265.99 元

2024 年利润总额：-2,023,180.48 元

2024 年……
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