公告日期：2025-04-28

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-021
青岛雷神科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

2024年，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2024年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，换届选举公司第三届董事会成员，同日召开第三届董事会第一次会议选举梁仕念先生、张世兴先生和徐娜女士为公司第三届董事会审计委员会成员，三位委员均为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，其中梁仕念先生和张世兴先生为公司独立董事，梁仕念先生为委员会召集人。

2023年10月，因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议提名冉祥俊女士为公司独立董事并经公司2023年第三次临时股东大会审
议通过。2023年12月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，选举具备较丰富的会计专业知识和经验的独立董事冉祥俊女士为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任（召集人）。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，审计委员会勤勉尽责地开展工作，共召开5次会议，对公司定期报告、募集资金存放与使用、内控情况、审计机构聘任、聘任公司财务总监等事宜进行了审议。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议内容

（1）审议《关于公司 2023 年度财务
报告的议案》；

（2）审议《关于公司 2023 年年度报
告及摘要的议案》；

（3）审议《关于公司 2023 年度财务
决算报告的议案》

（4）审议《关于公司 2023 年度募集
资金存放及使用情况专项报告的议
案》；

第三届董事会审 （5）审议《关于公司会计政策变更的
2024 年 3 月 议案》；

1 计委员会第三次 31 日 （6）审议《关于公司内部控制自我评
会议 价报告的议案》；

（7）审议《关于公司非经营性资金占
用及其他关联方资金往来情况的议
案》；

（8）审议《关于公司董事会审计委员
会 2023 年度履职情况报告的议案》；
（9）审议《关于董事会审计委员会对
会计师事务所 2023 年度履职情况评
估及履行监督职责情况报告的议案》；
（10）审……
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