公告日期：2021-05-12

证券代码：872191 证券简称：亳州保安 主办券商：开源证券
亳州保安服务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西 100 米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李猛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 4 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年监事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形
（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-002)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形
（四）审议通过《2020 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：
2020 年度公司财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形
（五）审议通过《2021 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：
2021 年度公司财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形

（六）审议通过《2020 年度利润分配》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形
（七）审议通过《预计 2021 年日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 ……
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