公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-013

证券代码：872191 证券简称：亳州保安 主办券商：开源证券
亳州保安服务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西 100 米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 1 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：李猛
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司经营范围、经营地址》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，将公司经营范围、经营地址作如下变更：

一、经营范围增加“职业中介服务、园林维护、绿化管理、车辆管理与租赁、

公告编号：2021-013

清洁服务、消防设施维护”。（具体以工商行政管理部门审批为准）

二、经营地址变更为:“亳芜现代产业园区药王路西 200 米亳芜人力资源产业园办公楼三楼”。（具体以工商行政管理部门审批为准）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

因变更公司经营地址，将公司章程第一章第三条公司住所修改为：亳芜现代产业园区药王路西 200 米亳芜人力资源产业园办公楼三楼。（具体以工商行政管理部门审批为准）

因变更公司经营范围，将公司章程第十二条经营范围修改为：保安服务；守
护押运；劳务派遣[有效期至 2023 年 4 月 13 日]；服务外包；人力资源服务；
安全检查，安全风险评估；安全防范工程设计、施工、维护；允许经营的技术防范产品和保安器材零售；受金融机构委托从事现金及有价证券等贵重物品的托管服务；现金处理服务；尾箱寄库等金融服务外包业务；档案集中托管和数字化处理服务；金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务；物业管理；停车场服务；科技中介服务、企业管理咨询服务、数据处理和存储服务；建筑智能化工程的设计、施工，广告设计、制作、代理、发布；安全系统监控服务；单位后勤管理服务；企业管理咨询；汽车租赁服务；计算机信息系统集成服务；保管箱租赁；物品托管服务；保安培训服务（门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全咨询、区域秩序维护）。职业中介服务；园林维护；绿化管理；车辆管理与租赁；清洁服务；消防设施维护。（具体以工商行政管理部门审批为准）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况

公告编号：2021-013

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2021年 07 月 28日在公司会议室召开公司 2021年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《亳州保安服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。