公告日期：2021-07-13
公告编号：2021-014
证券代码：872191 证券简称：亳州保安 主办券商：开源证券
亳州保安服务股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《亳州保安服务股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 28 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2021-014
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872191 亳州保安 2021 年 7 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西 100 米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《变更公司经营范围、经营地址的议案》
因公司经营发展需要，将公司经营范围、经营地址作如下变更：
一、经营范围增加“职业中介服务、园林维护、绿化管理、车辆管理与租赁、清洁服务、消防设施维护”。（具体以工商行政管理部门审批为准）
二、经营地址变更为:“亳芜现代产业园区药王路西 200 米亳芜人力资源产业园办公楼三楼”。（具体以工商行政管理部门审批为准）
（二）审议《修订公司章程的议案》
因变更公司经营地址，将公司章程第一章第三条公司住所修改为：亳芜现代产业园区药王路西 200 米亳芜人力资源产业园办公楼三楼。（具体以工商行政管理部门审批为准）
因变更公司经营范围，将公司章程第十二条经营范围修改为：保安服务；守
护押运；劳务派遣[有效期至 2023 年 4 月 13 日]；服务外包；人力资源服务；
安全检查，安全风险评估；安全防范工程设计、施工、维护；允许经营的技术防范产品和保安器材零售；受金融机构委托从事现金及有价证券等贵重物品的托管服务；现金处理服务；尾箱寄库等金融服务外包业务；档案集中托管和数字化处理服务；金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务；物业管理；停车场服务；科技中介服务、企业管理咨询服务、数据处理和存储服务；建筑智能化工程
公告编号：2021-014
的设计、施工，广告设计、制作、代理、发布；安全系统监控服务；单位后勤管理服务；企业管理咨询；汽车租赁服务；计算机信息系统集成服务；保管箱租赁；物品托管服务；保安培训服务（门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全咨询、区域秩序维护）。职业中介服务；园林维护；绿化管理；车辆管理与租赁；清洁服务；消防设施维护。（具体以工商行政管理部门审批为准）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证……
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