公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-023

证券代码：872191 证券简称：亳州保安 主办券商：开源证券
亳州保安服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西 100 米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：朱涛

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

根据公司实际业务发展需要，公司预计与关联方安徽荣徽建投物业服务有限公司（以下简称“荣徽物业”）发生关联交易。公司拟向荣徽物业提供相关服务，预计合同期限为半年，交易金额合计不超过 1,800 万元（具体金额以实际签订的合同为准）
2.回避表决情况：

关联董事张辉、崔刘洋回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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