公告日期：2026-03-25

证券代码：872191 证券简称：亳州保安 主办券商：开源证券
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第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西100米 亳
州保安服务股份有限公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：朱涛

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱涛为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公
司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱涛先生为公司第四届董事会候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。朱涛先生简历详见附件。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名杨天宇为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公
司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨天宇先生为公司第四届董事会候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。杨天宇先生简历详见附件。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名李红伟为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公
司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定取消对毛稳的独立董事提名的议案及任命公告（公告号：2025-041、2025-042），现提名李红伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。李红伟先生简历详见附件。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名王晓滨为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公
司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定取消对李龙的独立董事提名的议案及任命公告（公告号：2025-041、2025-042），提名王晓滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。王晓滨先生简历详见附件。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会会议。具体内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

本次审议的议案如下：

议案一、关于提名朱涛为公司第四届董事会董事候选人的议案

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公
司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提
名朱涛先生为公司第四届董事会候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。朱涛先生简历详见附件。

议案二……
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