公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-019

证券代码：872192 证券简称：中智天弘 主办券商：山西证券
河北中智天弘网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘宝永
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开、方案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,775,488 股，占公司有表决权股份总数的 84.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-019

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1、议案内容：详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《河北中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《河北中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会编制的《公司2023 年度董事会工作报告》。公司董事长刘宝永先生对 2023 年董事会的主要工作内容进行了汇报。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》，公司监事会编制的《公司2023 年度监事会工作报告》。公司监事会主席孟庆宏对 2023 年监事会的主要工作内容进行了汇报。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1、议案内容：根据公司 2023 年财务情况编制的 《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-019

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1、议案内容：根据公司 2024 年战略经营发展规划编制的《2024 年财务预
算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 ……
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