公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-003

证券代码：872193 证券简称：荣泰农业 主办券商：开源证券
安康荣泰农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021
年 3 月 9 日审议并通过：

选举温荣朝先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任温荣朝先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任温荣成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份2,800,000股，占公司股本的40.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任云宗铠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由温荣朝主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021

公告编号：2021-003

年 3 月 9 日审议并通过：

选举刘方雷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘方雷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《安康荣泰农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《安康荣泰农业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安康荣泰农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日

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