公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-001

证券代码：872193 证券简称：荣泰农业 主办券商：开源证券
安康荣泰农业科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2. 会议召开地点：安康荣泰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 26 日书面通知
5. 会议主持人：董事长温荣朝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度会产生的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联温荣朝、温荣成均为公司股东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

本公司于 2019 年聘请了北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年度审计机构。其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

（三） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东
大会，董事会审议通过尚须提股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安康荣泰农业科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
安康荣泰农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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