公告日期：2020-04-14

证券代码：872193 证券简称：荣泰农业 主办券商：开源证券
安康荣泰农业科技股份有限公司

关于拟修订《关联交易管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本次修订《安康荣泰农业科技股份有限公司关联交易管理制度》已通过第一届董事会第十三次会议审议通过并在股转系统公开披露（公告编号 2020-005）。议案尚需提交股东大会审议。
二、 修订内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《安康荣泰农业科技股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第七条 第七条

具有下列情形之一的法人，为公 具有下列情形之一的法人，为公

司的关联法人： 司的关联法人：

(一)直接或间接地控制公司的法人； (一)直接或间接地控制公司的法人；(二)由前项所述法人直接或间接控 (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 制的除公司及其控股子公司以外的
法人； 法人；

(三)由本制度第八条所列公司的关 (三)由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及其 董事、高级管理人员的，除公司及其
控股子公司以外的法人； 控股子公司以外的法人；

(四)持有公司 5%以上股份的法人； (四)持有公司 5%以上股份的法人；
(五)中国证监会或公司根据实质重 （五）在过去十二个月内或者根据相于形式的原则认定的其他与公司有 关协议安排在未来十二个月内， 存特殊关系，可能造成公司对其利益倾 在上述情形之一的；

斜的法人。 (六)中国证监会、 全国股转公司或
者挂牌公司根据实质重于形式的原
则认定的其他与挂牌公司有特殊关
系， 可能或者已经造成挂牌公司对
其利益倾斜的法人或其他组织。

第八条 第八条

具有下列情形之一的自然人，为 具有下列情形之一的自然人，
公司的关联自然人： 为公司的关联自然人：

(一)直接或间接持有公司 5％以上股 (一)直接或间接持有公司 5％以上股
份的自然人股东； 份的自然人股东；

(二)公司的董事、监事及高级管理人 (二)公司的董事、监事及高级管理人
员； 员；

(三)本制度第七条第（一）项所列法 (三)本制度第七条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； 人的董事、监事及高级管理人员；
(四)本条第（一）、（二）项所述人士 (四)本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括：配偶、 的关系密切的家庭成员，包括：配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配

偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、 偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、
配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； 配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；(五)中国证监会或公司根据实质重 （五）在过去十二个月内或者根据相于形式的原则认定的其他与公司有 关协议安排在未来十二个月内， 存特殊关系，可能造成公司对其利益倾 在上述情形之一的；

斜的自然人。 (六)中国证监会、 全国股转公司或
者挂牌公司根据实质重于形式的原
则认定的其他与挂牌公司有特殊关
系， 可能或者已经造成挂牌公司对
……
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