公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-009

证券代码：872193 证券简称：荣泰农业 主办券商：开源证券
安康荣泰农业科技股份有限公司

关于拟修订《对外担保管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本次修订《安康荣泰农业科技股份有限公司对外担保管理制度》已通过第一届董事会第十三次会议审议通过并在股转系统公开披露（公告编号 2020-005）。议案尚需提交股东大会审议。
二、 修订内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《安康荣泰农业科技股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第六条 第六条

下述担保事项须经股东大会审议 下述担保事项须经股东大会审议
批准： 批准：

（一）公司及公司控股子公司的对外 （一）公司及公司控股子公司的担保总额，达到或超过公司最近一期 对外担保总额，达到或超过公司最近

公告编号：2020-009

经审计净资产的 50%以后提供的任何 一期经审计净资产的 50%以后提供的
担保； 任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或 （二）按照担保金额连续 12 个
超过公司最近一期经审计总资产 30% 月累计计算原则，达到或超过公司最
以后提供的任何担保； 近一期经审计总资产 30%以后提供的
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 任何担保；

象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担
（四）单笔担保额超过公司最近一期 保对象提供的担保；

经审计净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过公司最近
（五）对股东、实际控制人及其关联 一期经审计净资产 10%的担保；

方提供的担保； （五）对股东、实际控制人及其
（六）法律、法规、部门规章、其他 关联方提供的担保；
规范性文件或《公司章程》规定应当 （六）法律、法规、部门规章、由股东大会审议批准的其他担保事 其他规范性文件或《公司章程》规定
项。 应当由股东大会审议批准的其他担保
对前款第（二）项担保事项的审议， 事项。
须由股东大会以特别决议通过。其他 （七）中国证监会、全国股份转事项，除法律、法规、部门规章、其 让系统公司规定的其他情形。
他规范性文件或《公司章程》另有规 公司为控股股东、实际控制人及定外，由股东大会以普通决议通过。 其关联方提供担保的，控股股东、实股东大会在审议为股东、实际控制人 际控制
及其关联方提供的担保议案时，该股 人及其关联方应当提供反担保。东或受该实际控制人支配的股东，不 对前款第（二）项担保事项的审得参与该项表决，该项表决由出席股 议，须由股东大会以特别决议通过。东大会的其他股东所持表决权的半数 其他事项，除法律、法规、部门规章、
以上通过。 其他规范性文件或《公司章程》另有
规定外，由股东大会以普通决议通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联方提供的担保议案时，该股

公告编号：2020-009

东或受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决由出席股
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