公告日期：2020-04-14

证券代码：872193 证券简称：荣泰农业 主办券商：开源证券
安康荣泰农业科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本次修订《安康荣泰农业科技股份有限公司董事会议事规则》已通过第一届董事会第十三次会议审议通过并在股转系统公开披露（公告编号 2020-005）。议案尚需提交股东大会审议。
二、 修订内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《安康荣泰农业科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第四条 第四条

有下列情形之一的，不能担任公司的董 有下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能

力； 力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾 5 年； 政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3 年； 之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年； 日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （六）《公司法》规定不得担任董事、监事
偿； 和高级管理人员的情形的；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处 （七）被中国证监会采取证券市场禁入措施
罚，期限未满的； 或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 （八）被全国股份转让系统公司或者证券交
他内容。 易所采取认定其不适合担任公司董事、监
公司违反前款规定选举、委派董事的， 事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届
该选举、委派或聘任无效。 满的；

董事在任职期间出现本条第一款所列 （九）中国证监会和全国股转公司规定的其
情形的，公司应当解除其职务。 他情形；

（十）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。

公司违反前款规定选举、委派董事的，
该选举、委派或聘任无效。

董事在任职期间出现本条所列情形的，
公司应当解除其职务。

公司现任董事发生本条规定情形的，应
当及时向公司主动报告并自事实……
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