公告日期：2020-04-14

证券代码：872193 证券简称：荣泰农业 主办券商：开源证券
安康荣泰农业科技股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本次修订《安康荣泰农业科技股份有限公司股东大会议事规则》已通过第一届董事会第十三次会议审议通过并在股转系统公开披露（公告编号 2020-005）。议案尚需提交股东大会审议。
二、 修订内容:
根据《公司法》、《非修订内容上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《安康荣泰农业科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第四条 第四条

公司董事会应当切实履行职责,依 公司董事会应当切实履行职责,依照法律
照法律法规及本规则的规定合法、合规、 法规及本规则的规定合法、合规、及时地组织 及时地组织股东大会，确保股东大会召 股东大会，确保股东大会召开程序及决议内容

开程序及决议内容合法合规。 合法合规。

股东大会分为年度股东大会和临时股东
大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上
一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东
大会不定期召开, 出现应当召开临时股东大
会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召
开。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日
起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
少于公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三
分之一时；

（三）单独或者合计持有公司股份总数 10%以
上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规或公司章程规定的其他
情形。

第五条 第五条

股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换由股东代表出任的董 （二）选举和更换由股东代表出任的董事，决
事，决定有关董事的报酬事项； 定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监 （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决
事，决定有关监事的报酬事项； 定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财……
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