公告日期：2017-12-12

公告编号： 2017-012

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证券代码： 872194 证券简称： 润虹医药 主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：车七石

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 13,899,566 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围和修订公司章程的议案》

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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1.议案内容

议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）公告的《变更经营范围和修订公司

章程的公告》（公告编号： 2017-007）

2.议案表决结果：

同意股数 13,899,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于补充增加经营范围和修订公司章程的议

案》

1.议案内容

关于公司补充增加经营范围的具体内容： 化妆品制造；化妆品批

发；化妆品及卫生用品零售；化妆品零售；消毒用品销售（涉及许可

经营的项目除外）；生活清洗、消毒服务；货物进出口（专营专控商

品除外）；技术进出口。

补充增加后经营范围：医学研究和试验发展；贸易代理；化妆品

及卫生用品批发；血液制品制造；血液制品经营；医疗诊断、监护及

治疗设备批发；生物药品制造；二、三类医疗器械零售；二、三类医

疗器械批发；卫生材料及医药用品制造；消毒剂制造；医疗诊断、监

护及治疗设备零售；互联网药品交易服务；货物进出口（专营专控商

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品除外）；技术进出口。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

《 公司章程》 的第十二条内容修改如下：

公司主营项目类别：研究和试验发展

公司经营范围：医学研究和试验发展；贸易代理；化妆品及卫生

用品批发； 化妆品制造； 化妆品批发； 化妆品及卫生用品零售； 化妆

品零售；血液制品制造；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备

批发；生物药品制造；二、三类医疗器械零售；二、三类医疗器械批

发；卫生材料及医药用品制造；消毒剂制造； 消毒用品销售（涉及许

可经营的项目除外）； 生活清洗、消毒服务；医疗诊断、监护及治疗

设备零售；互联网药品交易服务；货物进出口（专营专控商品除外）；

技术进出口。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动)

（经营范围以工商局核定为准）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整

经营范围。

2.议案表决结果：

同意股数 13,899,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

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三、 备查文件目录

《广州润虹医药科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日

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