公告日期：2017-11-06

公告编号： 2017-004

证券代码： 872194 证券简称： 润虹医药 主办券商： 万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

广州润虹医药科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 于 2017

年 11 月 4 日在公司会议室采用现场方式召开第一届董事会第五次会

议。 会议通知于 2017 年 10 月 20 日以专人送达、 传真或电子邮件形

式向全体董事发出会议通知。 公司现有董事 5 名， 实际出席会议董事

5 名。 会议召集、 召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议审议及表决情况

经与会董事审议， 形成了如下决议：

（ 一） 审议通过《 关于公司自有闲置资金购买银行理财产品的议

案》；

议案内容：

公司自有闲置资金用于购买银行理财产品， 理财额度为 500 万元

人民币。

表决结果： 赞成票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案无需回避表决。

公告编号： 2017-004

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《 广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日

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