公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-027
证券代码：872194 证券简称：润虹医药 主办券商：万联证券
广州润虹医药科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

出于公司业务发展需要，公司拟设立全资子公司“珠海润天医疗技术有限公司”（最终名称以工商登记机关核定为准），注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-（集中办公区），注册资本为人民币500,000元，经营范围拟为：医疗软件开发，研发基础工作、医药市场推广等。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2018年11月2日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决；

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次交易无需提交

公告编号：2018-027
股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需报当地工商行政部门办理注册登记手续，全资子公司名称、经营范围以工商最后核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：珠海润天医疗技术有限公司
注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-（集中办公区）
经营范围：医疗软件开发，研发基础工作、医药市场推广等。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（实际经营范围以工商核定为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
广州润虹医药科 500,000 现金 认缴 100%
技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本公司拟成立全资子公司珠海润天医疗技术有限公司（最终以工商登记机关核定为准），注册资本为人民币50万元。公司认缴出资人民币50万元，占股

公告编号：2018-027
100.00%。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为推动公司业务的布局，增强人才引进能力、研发能力和技术创新能力，公司拟在珠海设立全资子公司，以获取更多的市场空间和份额，进一步提升公司的综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将进一步完善内部管理体系，建立健全内控制度，降低子公司的管理风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，市公司业务发展所需，有利于公司拓展业务及市场范围，并进一步增强公司技术创新力和核心竞争力，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。
五、备查文件目录
《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司
董事会

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