公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-017

证券代码：872194 证券简称：润虹医药 主办券商：万联证券
广州润虹医药科技股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于
2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命金娜为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第一届监事 会任期届满之日止，谢佩思的职工代表监事职务自 2019 年第一次职工代表大会决议之 日起免去。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 54 人。
会议由张翼主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事金娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩
戒对象。
（三）任命/免职原因

原职工代表监事谢佩思女士，因个人原因辞去职工代表监事职务，职工代表大会选举金娜女士为公司职工代表监事。
（四）新任董监高人员履历

金娜女士，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 3

公告编号：2019-017

月至 2005 年 12 月在龙记钢材制品（广州）有限公司担任人事助理职位，2006 年 1 月
至 20016 年 10 月在科顺（广州）脚轮有限公司担任人事专员/主管职位，2017 年 3 月入
职广州润虹医药科技股份有限公司至今，担任行政人事经理职位。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司一直坚持规范运作、自律发展，监事变动不会影响公司的正常生产运营。
三、备查文件
《广州润虹医药科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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