公告日期：2017-11-22

公告编号：2017-008

证券代码：872194 证券简称：润虹医药 主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第六次会议审议通过，决定召开2017年第

四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月8日上午9时30分

结束时间：2017年12月8日上午10时30分

（五）会议召开方式：现场

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-008

本次股东大会的股权登记日为2017年12月5日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围和修订公司章程的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间: 2017年12月8日上午 9：00

（三）登记地点

公告编号：2017-008

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：020-82220809

传 真：020-82086261

联系 人：李磊

邮 箱：zongzhu01@rhkj.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017年11月22日

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