公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-007

证券代码：872194 证券简称：润虹医药 主办券商：万联证券
广州润虹医药科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议 于 2020年 3 月 2 日审议并通过：

提名古桂花女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及口头方式方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，
会议由金娜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

张翼先生因个人原因离职，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名古桂花女士为公司新任监事。
（三）新任董监高人员履历

古桂花，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 10 月 8 日出生，本科，毕
业于华南师范大学；2012 年 3 月至 2013 年 3 月，在广州市盛盈机电设备工程有限公司
任职会计助理，2013 年 4 月 28 日至现在，在广州润虹医药科技股份有限公司任出纳。

公告编号：2020-007

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、广州润虹医药科技股份有限公司第七次监事会决议
2、古桂花满足监事任职资格的自查说明

广州润虹医药科技股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 2 日

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