公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-006

证券代码：872195 证券简称：博宇信息 主办券商：西南证券
福建博宇信息科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2020年 4 月 15 日审议并通过：

提名汪彦女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长余木录主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司董事会于 2020 年 3 月 30 日收到董事叶章明递交的辞职报告，董事叶章明因个人
原因辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事，经公司董事会提名汪彦为公司董事会董事候选人。（三）新任董监高人员履历

汪彦，女，1977 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历. 1998 年 07 月
毕业于闽江大学会计电算化专业。1998 年 7 月至 1999 年 3 月，任冠恒贸易有限公司助
理；1999 年 3 月至 2002 年 3 月，任华兴科技有公司总务；2002 年 3 月至 2017 年 3 月，
任福州博思软件开发有限公司行政总监；2017 年 3 月至今，任福建博思软件股份有限

公告编号：2020-006

公司副总裁。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《福建博宇信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建博宇信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。