公告日期：2020-04-16
证券代码：872195 证券简称：博宇信息 主办券商：西南证券
福建博宇信息科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为福建博宇信息科技股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9:00。
会期 2 小时
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872195 博宇信息 2020 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩 律师事务所徐利平、李敏律师。
（七）会议地点
福建省福州市鼓楼区工业路523号福州大学国家大学科技园怡山园区3号创业楼1 层 115/116/117 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告（公告编号：2020-003）》及《2019年年度报告摘要（公告编号：2020-004）》
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2020 年度财务预算。
（六）审议《关于提名董事候选人的议案 》
公司董事叶章明于 2020 年 3 月 30 日提出辞去公司董事职务，为保障董事会正常
运行，现提名汪彦为公司新董事并提交 2019 年度股东大会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告（公告编号：2020-006）》。
（七）审议《关于提名监事候选人的议案》
公司监事郑升尉于 2020 年 3 月 30 日提出辞去公司监事会主席职务，为保障监事
会正常运行，现提名刘元为公司新监事并提交 2019 年度股东大会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事任命公告（公告编号：2020-013）》。
（八）审议《关于公司对外投资购买理财产品的议案》
为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用部分自有资金择机购买低风险、安全性高的短期银行理财产品，公司购买低风险、安全性高的短期银行理财产品额度最高不超过人民币 300 万元，理财额度可循环使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权，该部分资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金，以证券投资为目的委托理财产品及其他与证券有关的投资行为。授权期限自2019 年年度股东大会决议通过之日至下一年度股东大会召开之日。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的
《对外投资……
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