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发表于 2020-04-16 21:01:12 股吧网页版
博宇信息:第二届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-16



公告编号:2020-012

证券代码:872195 证券简称:博宇信息 主办券商:西南证券

福建博宇信息科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人:郑升尉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容:

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2020-012

3.回避表决情况

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的》议案

1.议案内容:

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告(公告编号:2020-003)》及《2019年年度报告摘要(公告编号:2020-004)》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容:

公司已根据实际情况,总结了公司 2019 年度财务状况,并作出 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容:

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2020 年度财务预算。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2019 年度未进行利润分配的》议案

公告编号:2020-012

1.议案内容:

本年度不进行利润分配,未分配利润结转下一年度。 公司 2019 年度未进行公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提名监事候选人的》议案

1.议案内容:

公司监事郑升尉于 2020 年 3 月 30 日提出辞去公司监事会主席职务,为保障监事

会正常运行,现提名刘元为公司新监事并提交 2019 年度股东大会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《监事任命公告(公告编号:2020-013)》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于提名吴玉兰、黄海青继任公司第三届监事会监事的》议案1.议案内容……
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