公告日期：2020-04-16

证券代码：872195 证券简称：博宇信息 主办券商：西南证券
福建博宇信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 公司的控股股东、实际控制人 第三十七条 公司的控股股东、实际控制人
不得利用其关联关系损害公司和其他股东的 不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益。控股股东及实际控制人违反相关 合法权益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东 法律、法规及章程规定，给公司及其他股东
造成损失的，应当承担赔偿责任。 造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公 公司控股股东及实际控制人对公司和公
司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利 应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司 的合法权益，不得利用其控制地位损害公司
和社会公众股股东的利益。 和社会公众股股东的利益。

公司控股股东及实际控制人违反相关法 公司控股股东及实际控制人违反相关法
律、法规及本章程的规定，给公司及其他股 律、法规及本章程的规定，给公司及其他股
东造成损失的，应当承担赔偿责任。 东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控制人及其
关联方应当提供反担保。

第三十九条 股东大会是公司的权力机构， 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事

项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、债务重组、
或者变更公司形式作出决议； 解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十条规定的担保 （十二）审议批准第四十条规定的担保
事项； ……
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