公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-013

证券代码：872197 证券简称：ST 宝嘉 主办券商：中泰证券
山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏永强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-013

公司其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟设立全资孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司控股子公司山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司拟出资设立“汉诺新材料（济南）有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司出资 1000 万元，持股比例 100%，注册地址为山东省济南市商河县贾庄镇民营经济创业园二矿西路 6 号。上述信息以及具体经营范围以最终工商登记信息为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。