公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-005

证券代码：872198 证券简称：浣江水务 主办券商：申万宏
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浣江水务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金益
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向控股股东借款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，关联方向公司提供资金，利率水平不高于人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

公告编号：2021-005

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2021 年第一次临时股东大会决议》。

浣江水务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日

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