公告日期：2019-11-21

公告编号：2019-015

证券代码：872198 证券简称：浣江水务 主办券商：申万宏源
浣江水务股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：金伯渔
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营需要，为降低汇率波动对公司的影响，公司拟申请额度不超过 1,100 万欧元（含）的外汇远期结售汇业务，最长期限不超过 12 个月，具体以公司签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会现提请于 2019 年 12 月 6 日召开公司 2019 年第二次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》,公告编号为2019-016。
2.回避表决情况

因董事金伯渔、马韧、杨利光、胡建法、王海江与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会进行审议表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2019-015

浣江水务股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 21 日

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