公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-010

证券代码：872199 证券简称：宇洪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广州宇洪科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖孝彪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数84,594,152 股，占公司有表决权股份总数的 77.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-010

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,594,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及所属控股公司拟向银行申请总授信不超过 12,000
万元额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,594,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-010

（三）审议通过《关于关联方在授信额度范围内为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,594,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据挂牌公司治理规则，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，本议案不适用回避表决。
三、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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