公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-025

证券代码：872199 证券简称：宇洪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广州宇洪科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长廖孝彪先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据股转系统相关规则公司编制了《2025 年半年度报告》，详见 2025 年 8
月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

公告编号：2025-025

露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）补充审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

2025 年 2 月 18 日广州宇洪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司湖北宇洪光电实业有限公司（以下简称“宇洪光电”）因经营周转需要，向中国农业银行股份有限公司黄梅县支行（以下简称“担保受益人”）申请借款 700万元，期限 12 个月。公司为该笔借款提供连带责任保证担保，并与担保受益人签署了《最高额保证合同》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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