公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-032

证券代码：872199 证券简称：宇洪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广州宇洪科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长廖孝彪先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn ）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2025-032

2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度并提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司修订部分公司治理制度并提交股东会审议，《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》，议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2025-036、2025-037、2025-039、2025-040、2025-041、2025-042、2025-043、2025-044。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司相应修订部分公司治理制度：《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告，公告编号：2025-045、2025-046、2025-047、2025-048。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-032

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及所属控股公司拟向银行申请总授信不超过 12,000
万元额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，本公司及下属控股子公司拟通过银行授信的方式筹措资金，拟向银行申请总额不超过 12,000 万元的综合授信额度，授信业务范围涵盖人民币贷款、承兑汇票、银行保函开立及银行认可的其他授信品种。
本次授信可采用的抵押、担保方式包括但不限于：房地产、机器设备抵押，知识产权、货币资金质押等。

上述授信额度为公司可使用的综合授信额度上限，不……
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