公告日期：2025-12-09

证券代码：872199 证券简称：宇洪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广州宇洪科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度修订经2025年12月8日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州宇洪科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，
保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《广州宇洪科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）有关规定，特制定《广州宇洪科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下称“本制度”）。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达
到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括委托理财、投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

本制度所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共同开发同一项目的情形。

第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称“所属企业”）所有对
外投资业务。

第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到
合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。

第二章 授权批准及岗位分工

第五条 公司的对外投资要按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定经合法程序通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东会批准，股东会或董事会授权的除外。公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项，应当由董事会或股东会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

公司董事会有权决定《公司法》、《公司章程》和其他对公司有约束力的规范性文件及本制度规定须由股东会审议以外的投资事项。

公司对外投资的交易达到下列标准之一的，应当由董事会审议通过，并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

公司对外投资的交易达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计
但公司与同一交易方同时发生同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额计算。

公司进行同一标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则。已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

上述股东会或董事会决策权限之外的投资事项由董事长召集有关人员讨论通过后决定。董事会可以根据公司实际情况对董事会权限范围内的事项具体授权给董事长执行。

第六条 公司总经理负责组织对外投资项目可行性研究、评估，根据股东会
或董事会授权，实施批准的投资方案或处置方案。

第七条 公司财务部根据授权负责金融资产投资的相关工作。

第八条 公司对长期股权投资活动实行项目负责制管理，在项目经批准后，
公司成立项目小组负责项目具体实施。

第九条 公司根据相关法律法规的要求，认真审核对外投资的审批文件、投
资合同或协议、对外投资处置决议等文件资料。

第十条 公司加强对外投资项目的审计工作，确保对外投资全过程的有效控
制。

第三章 对外投资可行性研究、评估与决策

第十一条 公司对外投资应编制对外投资建议书，由公司授权职能部门或人
员对投资项目进行分析论证，并对被投资企业资信情况进行调查或考察。对外投……
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