公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-002

证券代码：872200 证券简称：欣隆环保 主办券商：江海证券
福建欣隆环保股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴国欣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林华福因个人原因缺席，委托董事王为贵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，2021 年公司预计关联方吴国欣及其配偶杨丽、王为贵

公告编号：2021-002

及其配偶赖志琴、赖荣泉及其配偶廖艳艳、陈立宾及其配偶邱雅梦、吴永容及 其配偶罗雪琴、黄攀及其配偶章筠、林荣江及其配偶吴淑珍为公司申请不超过 10,000 万元的银行及其他金融机构融资提供担保及反担保（包括但不限于：股 权质押、连带保证等）。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。
2.回避表决情况

因公司董事吴国欣、赖荣泉、陈立宾、王为贵均为本议案的关联方，均回避 表决。出席会议的非关联董事不足 3 人，按照《公司章程》的规定，本议案 直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2021 年度向银行及其他金融机构融资的议案》1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司预计 2021 年度向银行及其他金融机构融资不超 过 10,000 万元，并为相关融资提供担保及反担保（包括但不限于财产抵押、 股权质押、连带保证等）。具体金额最终以实际融资合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向融资租赁公司申请保理融资的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向融资租赁公司申请总金额不超过 1,500 万元 的应收账款保理融资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-002

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名杨雷威为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事林华福个人原因提出辞去董事职务，辞职导致公司董事会人数低 于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名杨雷威为公 司第二届董事会董事。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2021 年 3 月 27 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2021 年第一次临……
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