公告日期：2021-04-22

证券代码：872200 证券简称：欣隆环保 主办券商：江海证券

福建欣隆环保股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴国欣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营情况编制了《2020 年度董事会工作报 告》，并由公司董事长吴国欣先生代表董事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2020 年企

业发展规划及总经理工作计划，编写了《2020 年度总经理工作报告》，并向董 事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度财务状况等编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2021 年度财务预算

报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了

《<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》。详见公司 于 2021 年 4 月 22

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《2020 年年度报告摘要》（公 告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2020 年的盈利水平和整体 财务状况，公司 2020 年度拟不进行利润分配，未分配利润滚存入以后年度进 行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务质量，公司拟续聘利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详见公司于

2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.ne……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。