公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-017

证券代码：872200 证券简称：欣隆环保 主办券商：华福证券

福建欣隆环保股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄攀先生

6.召开情况合法合规性说明：

本本次会议的召集、以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年的工作情况等编制了《2022 年度监事会工作报告》，

并由监事会主席黄攀先生代表监事会进行了汇报。

公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度财务状况等编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2023 年度财务预

算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制

了《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》。详见公司于 2023 年 4 月 25

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

公告编号：2023-017

行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，公司监事会对公司《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公

司 2022 年年度报告能真实、准确、完整地反映公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年

12 月 31 日的财务状况、经营成果等实际情况，董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

（2）2022 年财务报告经会计师事务所审计；

（3）保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（4）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：……
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