公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-022

证券代码：872200 证券简称：欣隆环保 主办券商：华福证券
福建欣隆环保股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-022

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872200 欣隆环保 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（福州）律师事务所李彤、向亮律师。
（七）会议地点

福建欣隆环保股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据公司 2022 年度的经营情况编制了《2022 年度董事会工作报
告》，并由公司董事长吴国欣先生代表董事会进行工作汇报。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年的工作情况等编制了《2022 年度监事会工作报告》，
并由公司监事会主席黄攀先生代表监事会进行工作汇报。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年度财务状况等编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2023 年度财务预

公告编号：2023-022

算报告》。
（五）审议《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

公司根据 2022 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制
了《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》。详见公司 于 2023 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。
（七）审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务质量，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在……
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