公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-019

证券代码：872200 证券简称：欣隆环保 主办券商：华福证券
福建欣隆环保股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴国欣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公

公告编号：2025-019

司章程》的部分条款。经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。修订后的公司章程详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司与卢科玮、张村德共同出资成立南靖科瑞配售电有限公司，注册资本为 10600 万元，其中卢科玮占股 52%，福建欣隆环保股份有限公司占股 26%，张村德占股 22%。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以市场监督管理局核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 11 月 07 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《福建欣隆环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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