公告日期：2026-04-24

证券代码：872200 证券简称：欣隆环保 主办券商：华福证券
福建欣隆环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开和召集程序符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：龙岩经济技术开发区联发路 32 号福建欣隆环保股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872200 欣隆环保 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（福州）律师事务所李彤、陈潇越律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

《<2025 年年度报告>及<2025 年

5 √

年度报告摘要>》

6 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于聘请 2026 年度财务审计机

7 √

构》

1、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案；
议案内容：公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由公司董事长吴国欣先生代表董事会进行工作汇报。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案；
议案内容：公司监事会根据 2025 年的工作情况等编制了《2025 年度监事会工作报告》，并由公司监事会主席黄攀先生代表监事会进行工作汇报。

3、审议《2025 年度财务决算报告》的议案；
议案内容：公司根据 2025 年度财务状况等编制了《2025 年度财务决算报告》。
4、审议《2026 年度财务预算报告》的议案；
议案内容：公司根据 2026 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

5、审议《<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》的议案；
议案内容：公司根据 2025 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》。

6、审议《2025 ……
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