公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-021

证券代码：872200 证券简称：欣隆环保 主办券商：江海证券

福建欣隆环保股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴国欣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第一届董事会第二十一次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数75,846,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于2020年3月16日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，现提名吴国欣、赖荣泉、陈立宾、王为贵、林华福为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。本次选举为换届选举，吴国欣、赖荣泉、陈立宾、王为贵为连任当选，林华福（简历附后）为新任当选。为确保董事会的正常运作，第二届董事会组建前，原董事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

2、表决结果

同意 75,846,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于2020年3月16日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，拟提名黄攀，吴永容为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人经 2020 年第四次临时股东大会表决通过后，与 2020 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事陈建彬共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。本次选举为换届选举，黄攀，吴永容为连任当选。为确保监事会的正常运作，第二届

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监事会组建前，原监事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

2、表决结果

同意 75,846,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴 国 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第四次临 审议……
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