公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-015

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

章 程

公告编号：2020-015

目 录

第一章 总 则...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 1 -

第三章 股 份...... - 2 -

第一节 股份发行 ...... - 2 -
第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -
第三节 股份转让 ...... - 4 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 4 -

第一节 股 东...... - 4 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 6 -
第三节 股东大会的召集 ...... - 9 -
第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 11 -
第五节 股东大会的召开 ...... - 12 -
第六节 股东大会表决和决议 ...... - 15 -
第五章 董事会...... - 17 -
第一节 董事 ...... - 18 -
第二节 董事会 ...... - 20 -
第三节 董事会秘书 ...... - 23 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 25 -

第七章 监事会...... - 27 -
第一节 监事 ...... - 27 -
第二节 监事会 ...... - 28 -
第八章 信息披露...... - 29 -

第九章 投资者关系管理 ...... - 30 -

第十章 财务会议制度、利润分配和审计 ...... - 30 -

第一节 财务会计制度 ...... - 30 -
第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 31 -

第十一章 通知...... - 32 -

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 33 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... - 33 -
第二节 解散和清算 ...... - 34 -
第十三章 章程修改...... - 35 -
第十四章 附则...... - 36 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由各发起人以发起方式设立，在黄山市工商行政管理局登记注册。

第三条 公司注册名称：安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司。

第四条 公司住所：黄山经济开发区百川路 86 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5135 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司、股东（投资者）、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。公司、股东（投资者）、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循法律法规，以市场为导向，坚持 “一个墙
纸艺术的领导者”、“一切以消费者的健康为基本前提”、“提供一体化的人性化服务”的企业经营理念,深化创新战略，立足品牌引领，构筑一流企业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：墙纸壁纸、壁布、壁画的加工、销售；塑料制品加工、销售；板材、护墙板……
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