公告日期:2023-01-05
证券代码:872202 证券简称:聚力粮机 主办券商:中泰证券
安徽聚力粮机科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议投票
公司结合现场会议投票和视频会议投票两种方式结合。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 20 日 9 时 00 分。
现场会议与视频会议同步进行。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872202 聚力粮机 2023 年 1 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
安徽省界首市工业园区人民东路 599 号,安徽聚力粮机科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举曹静继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会于2023年1月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟选举曹静女士继任第三届董事会董事,任期三年,公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
曹静女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(二)审议《关于选举杨敏继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会于2023年1月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟选举杨敏女士继任第三届董事会董事,任期三年,公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董
事就任之前,原董事继续履行董事职务。
杨敏女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(三)审议《关于选举刘社会继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会于2023年1月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟选举刘社会先生继任第三届董事会董事,任期三年,公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
刘社会先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(四)审议《关于选举荣海超继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会于2023年1月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟选举荣海超先生继任第三届董事会董事,任期三年,公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
荣海超先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(五)审议《关于选举曹文凯任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会于2023年1月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟选举曹文凯先生任第三届董事会董事,任期三年,公司2023年第一次临
时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
曹文凯先生不属于……
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