公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-017

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议通过现场和邮寄投票方式表决。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票现场投票和邮寄投票同时进行

本次会议通过现场投票和邮寄投票方式表决，不方便参加现场会议的股东通过邮寄投票方式投票。同一股东应选择现场投票、邮寄投票方中的一种方式，如

公告编号：2025-017

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 9 时。

本次会议通过现场投票和邮寄投票方式表决，不方便参加现场会议的股东通过邮寄投票方式投票，邮寄投票在 5 月 28 日前寄到公司。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872202 聚力粮机 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更 2024 年度会计师事务所

1 √

的议案

上述议案经公司 2025 年 5 月 10 日召开的第三届董事会第九次会议审议通

公告编号：2025-017

过，具体议案内容详见同日全国股转系统官网披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）企业股东凭营业执照复印件（加盖公章）授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；
（2）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续；
（3）个人股东持本人身份证办理登记手续；
（4）股东可以现场、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 8 时 30 分-8 时 50 分

（三）登记地点：安徽省界首市工业园区人民东路 599 号，安徽聚力粮机科技股
份有限公司行政办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王志卿

联系电话：0558-2850……
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