公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-025

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：安徽省界首市工业园区人民东路 599 号
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日上午 9 时。

公告编号：2025-025

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872202 聚力粮机 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

拟聘请律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的

2 √

议案》

3 《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

公告编号：2025-025

6 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 √

7 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

《关于选举房东坡任公司第三届监事会非职

8 √

工代表监事的议案》

上述议案经公司2025年6月20日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，具体议案内容详见同日全国股转系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》《第三届监事会第八次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（曹静女士，回避表决股份 4900 万股。）；

……
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