公告日期：2025-11-28

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《监事会议
事规则》，表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交
易事项，不存在回避表决情况。根据公司章程规定，需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽聚力粮机科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范安徽聚力粮机科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）监事会的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）和《安徽聚力粮机科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。

第二章 监事会的组成与职权

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。

第三条 监事会应当包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。监事会中
的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生。

第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和
本章程的规定，履行监事职务。

第六条 监事会行使下列职权：

（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、《公司章
程》或者股东会决议的行为进行监督，并可向股东会提出罢免董事、
高级管理人员的建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；监事会
或任一监事认为董事、高管存在关联交易未回避、越权担保、越权投
资、越权审批、挪用资金或募集资金违规使用的，可不经董事会批准，
直接聘请会所/律所/评估机构，费用由公司承担；董事会、高管拒不
配合的，监事可向全国股转公司报告并申请停牌。

（九） 《公司章程》规定或股东会规定的其他职权。

第七条 监事会主席行使以下职权：

（一） 召集、主持监事会会议；

（二） 组织履行监事会的职责；

（三） 审定、签署监事会报告和其他重要文件；

（四） 代表监事会向股东会报告工作；

（五） 依法或根据《公司章程》规定应该履行的其他职责。

第三章 监事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式

第八条 监事会会议分为定期会议及临时会议。定期会议每六个月至少召开一次。

第九条 出现下列情况之一的，监事会应当在五日内召开临时会议：

（一） 监事会主席认为必要或三分之二以上监事提议召开时；

（二） 股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门
的规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在
市场中造成恶劣影响时；

（四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五） 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部……
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