公告日期：2022-04-15

证券代码：872203 证券简称：纵横智慧 主办券商：开源证券
武汉纵横智慧城市股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日 以直接通知方式发出

5.会议主持人：陈丽锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了
审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会主席陈丽锋向与会监事汇报武汉纵横智慧城市股份有限公司监事会2021 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

将《公司 2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

将《公司 2022 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，2021 年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

① 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2022 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

根据已经 2019 年年度股东大会审议通过的公司和实际控制人杨宏举、丁婵签订的租房合同，公司租用杨宏举、丁婵坐落于武汉市汉阳区钟家村闽东……
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