公告日期：2023-04-27

证券代码：872203 证券简称：纵横智慧 主办券商：开源证券
武汉纵横智慧城市股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872203 纵横智慧 2023 年5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的湖北众勤律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001），《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会主席陈丽锋汇报武汉纵横智慧城市股份有限公司监事会2022 年度的工作情况。
（三）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：董事长杨宏举现代表武汉纵横智慧城市股份有限公司董事会对2022 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2023 年度董事会工作做规划。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容：汇报公司 2022 年度财务决算情况。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容：汇报公司 2023 年度财务预算情况。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，2022 年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期 1 年。
（八）审议《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2023 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

①根据已经 2019 年年度股东大会审议通过的公司和实际控制人杨宏举、丁婵签订的租房合同，公司租用杨宏举、丁婵坐落于武汉市汉阳区钟家村闽东国际
城 3B 座 8 楼的 801、802、819、820、821 室，共计 357.29 ㎡，作为办公场所使
用，2020 年租金 364,785.00 元，每年递增 5%，合同期限 5 年。实际控制人放弃
本年度租金递增的合同权利，预计2023年该房屋租赁关联交易金额为364,785.00元，是公允价格。

②公司拟和参股子公司武汉源博智能科技有限公司按照公允价格建立商业合同关系，根据各自业务实际情况，双方可相互提供货物或工程服务，预计 2023年度该项关联交易金额单向均不超过 2,000.00 万元。

③公司因业务发展需要，拟向银行等金融机构申请授信额度，贷款累积余
额不超过 6,000.00 万元，具体贷款金额、期限以公司与银行等金融机构签订的借款合同及担保合同为准。因上述授信贷款事项需由公司股东杨宏举、丁婵、杨普成提供担保的，公司股东杨宏举、丁婵、杨普成……
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