公告日期：2020-05-06

证券代码：872203 证券简称：纵横智慧 主办券商：开源证券
武汉纵横智慧城市股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨宏举
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,818,437 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司经理、副经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。本次修订目的是提升公司规范管理水平和合规性，并符合证监会及全国中小企业股份转让系统对新三板挂牌企业的要求。

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2020-002。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司股东大会制度公告》，公告编号：2020-003。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司董事会制度公告》，公告编号：2020-004。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司监事会制度公告》，公告编号：2020-005。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司关联交易管理制度公告》，
公告编号：2020-009。
2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次……
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