公告日期：2026-05-12

证券代码：872204 证券简称：博可生物 主办券商：平安证券
杭州博可生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872204 博可生物 2026 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于调整组织架构、取消独立董事

1 及相关工作制度的议案 √

2 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司系列内部治理制度

3 （需股东会批准）的议案 √

累积投票议案：选举董事、监事

4 非独立董事选举 应选人数 5 人

4.1 非独立董事徐新月 √

4.2 非独立董事汪钜钢 √

4.3 非独立董事 LIU DAN（刘丹） √

4.4 非独立董事石瑾 √

4.5 非独立董事郑倩 √

5 监事选举 应选人数 2 人

5.1 监事曾军英 √

5.2 监事叶才源 √

（一）《关于调整组织架构、取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及经营管理需求，公司拟调整董事会结构，取消设置独立董事，将董事会成员人数调整为 5 人，已制订的《独立董事工作制度》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。

请详见公司于2026年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《杭州博可生物科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）《关于修订<……
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