公告日期：2026-05-12

证券代码：872204 证券简称：博可生物 主办券商：平安证券
杭州博可生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号调整，因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十三条 董事会应当在规定的期 第五十三条 董事会应当在规定的期
限内按时召集股东会。 限内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事
有权向董事会提议召开临时股东会，并
应当以书面形式向董事会提出。董事会
应当在收到提议后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东会的书面反馈意
见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在
作出董事会决议后的5日内发出召开股

东会的通知；董事会不同意召开临时股
东会的，应当说明理由。

第七十五条 在年度股东会上，董事 第七十五条 在年度股东会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每位独立董事也应作 股东会作出报告。
出述职报告。
第八十四条 股东（包括股东代理人） 第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权， 使表决权，每一股份享有一票表决权，
类别股股东除外。 类别股股东除外。

公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决 该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。同一表决权只能选择现 权的股份总数。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 场、网络或其他表决方式中的一种。公司控股子公司不得取得公司的股份。 公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年 确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前， 内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的 相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东 表决权，且该部分股份不计入出席股东
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和持有 1%以上已发行 董事会和持有 1%以上已发行有表决权有表决权股份的股东或者依照法律、行 股份的股东或者依照法律、行政法规或政法规或者中国证监会的规定设立的 者中国证监会的规定设立的投资者保投资者保护机构可以公开征集股东投 护机构可以公开征集股东投票权，但应票权，但应当向被征集人充分披露具体 当向被征集人充分披露具体投票意向投票意向等信息，禁止以有偿或者变相 等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方有偿的方式征集股东投票权。公司不得 式征集股东投票权。公司不得对征集投对征集投票权提出最低持股比例限制。 票权提出最低持股比例限制。
第八十九条 董事、监事候选人名单以 第八十九条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东会表决。股东会就 提案的方式提请股东会表决。股东会就选举董事、监事进行表决时实行累积投 选举董事、监事进行表决时实行累积投
票制。 票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举 前款所称累积投票制是指股东会选举董事、独立董事或者监事时，每一股份 董事或者监事时，每一股份拥有与应选拥有与应选董事、独立董事或者监事人 董事或者监事人数相同的表决权，股东数相同的表决权，股东拥有的表决权可 拥有的表决权可以集中使用。

以集中使用。 董事会应当向股东公告候选各董事、监
董事会应当向股东公告候选各董事、独 事的简历和基本情况。
立董事、监事的简历和基本情况。

第一○九条 董事可以在任期届满以 第一百○九条 董事可以在任期届满
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提书面辞职报告，公司收到通知之日辞任 交书面辞职报告，公司收到通知之日辞
生效，董事会将在 2 ……
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