
公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-050
证券代码:872204 证券简称:博可生物 主办券商:平安证券
杭州博可生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
杭州博可生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日
召开了第三届董事会第九次会议。依据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定,我们作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,并对有关问题进行了详细了解,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、 对《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见
我们认为,公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求,公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。
公司董事会在审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
因此,我们同意《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》,并将该议案提交股东大会审议。
二、 对《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见
我们认为,本次预计 2024 年度日常性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计 2024 年度日常性关联交易符合公司业务发展需要,对公司持续经营能力、资产及损益状况无不良影响,公司独立性
公告编号:2024-050
不会因关联交易受到不利影响。关联交易公平、合理,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事会在审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
因此,我们同意《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。
三、 对《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》的独立意见
我们认为,董事会提出的 2023 年度权益分派预案符合公司目前的实际情况,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,有利于公司的健康稳定发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事会在审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
因此,我们同意《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》,并将该议案提交股东大会审议。
四、 对《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意
见
我们认为,公司在不影响公司主营业务的正常发展,且确保公司经营需求的前提下,利用部分闲置自有资金购买银行理财产品,可以提高资金使用效率,提升公司整体收益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事会在审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
因此,我们同意《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,并将该议案提交股东大会审议。
五、 对《关于公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,不存在损害
公告编号:2024-050
公司及股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事会在审议《关于公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会……
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