
公告日期:2025-03-28
证券代码:872204 证券简称:博可生物 主办券商:平安证券
杭州博可生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 4 月 18 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872204 博可生物 2025 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
(七)会议地点
杭州市西湖区转塘街道河山街 176 号杭州博可生物科技股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会认真按照法律、法规和《公司章程》等相关规定和股东大会决议,积极有效地发挥了董事会的作用,恪尽职守、勤勉尽责,现编制《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。
(二)审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会认真按照法律、法规和《公司章程》等相关规定,积极有效地发挥了监事会的作用,恪尽职守、勤勉尽责,现编制《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。
(三)审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
公司独立董事认真按照法律、法规和《公司章程》等相关规定,积极参与公司重大事项的决策,恪尽职守、勤勉尽责,现编制《独立董事 2024 年度述职报告》予以汇报。
请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)公告的《杭州博可生物科技股份有限公司独立董事2024 年度述职报告》(公告编号:2025-019)
(四)审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
公司根据法律、法规和《公司章程》等相关规定,组织编写了《2024 年年
度报告》及报告摘要,真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)公告的《杭州博可生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-013)和《杭州博可生物科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。
(五)审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
现公司根据法律、法规和《公司章程》等相关规定,并结合 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》予以汇报。
(六)审议《关于 2025 年财务预算报告的议案 》
公司根据法律、法规和《公司章程》等相关规定,根据 2024 年度经营情况并结合对 2025 年公司生产经营及财务状况的预测,编制了《2025 年财务预算报告》予以汇报。
(七)审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
公司根据法律、法规和《公司章程》等相关规定,并结合 2024 年度经营情况编制了《2024 年年度权益分派预案》予以汇报。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利5.00 元(含税)。
请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.nee……
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